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‘PPP 사기 신청’ 대대적 조사

03/05/2021 | 12:00:00AM
연방정부, 한인업체 등 집중 조사…실업수당 사기 신청도 문제

전국적으로급여보호프로그램(PPP) 사기가 만연하고 있는 가운데 미국인들은 물론 한인들의 사기성 PPP 신청이 수십여 건 적발되면서 이에 대한 연방 정부의 집중 조사가 대대적으로 이루어지고 있다.

최근 50대 한인 문윤재(사진)씨가 수백만 달러 규모의 PPP 대출을 사기로 신청한 혐의로 검찰에 기소됐다. 기소장에 따르면 문 씨는 제이크 문, 알렉스 문 등의 이름으로 존재하지 않거나 자격이 없는 사업체에 대한 PPP 대출을 신청한 혐의를 받고 있으며, 문 씨는 대부분 조지아주 귀넷 카운티에 소재한 무려 16개의 사업장을 이용해 수백만 달러의 PPP 대출을 신청했다.

문 씨는 연방 검찰과 법무부가 PPP 사기를 추적하던 과정에서 적발됐으며, 현재 문 씨는 연방 구금 상태로 추방될 위기에 놓여있다. PPP 신청사기는 문 씨 사건 이후로도 또 발생했으며, 허위 정보를 이용해 350만 달러 규모의 PPP 대출을 받은 것이 적발된 라키샤 스워프(43)와 트레이샤 피어슨(49)은 3일 송금 사기와 은행 사기, 돈세탁 등의 혐의로 기소됐으며, 이들은 직원 수와 임금 총액을 허위 기재해 받은 대출금으로 럭셔리 의류, 휴양지, 개인 렌트비, 고급식당 등에 지출한 것으로 드러났다.

휴스턴에 거주하는 37세 라돈나 위긴스는 360만 달러 이상의 PPP 대출금을 받아 두 채의 집, 여러 대의 차량, 명품을 포함한 개인적인 지출에 사용했으며, 법무부는 위긴스를 은행 사기, 은행에 허위 진술, 돈세탁 등의 혐의로 기소했다.

조지아 연방 북부 지검 커트 어스킨 지검장 대행은 “경제적으로 어려운 스몰비즈니스를 위해 조성된 PPP 자금을 노리는 범죄자들이 크게 늘어나고 있다”며 “앞으로 PPP 사기 신청을 비롯한 코로나 경기부양금 관련 범죄를 수사하는 데 총력을 기울일 것이다”라고 밝혔다. 연방정부는 PPP 사기 방지를 위해 새로운 조치를 추가했으며, 연방 중소기업청 조지아 국장 테리 데니슨은 “1차 라운드에선 은행이 신원 조회를 처리했지만, 이젠 중소기업청이 모든 대출에 대한 자체 조사를 실시할 것”이라고 밝혔다. 또한 법무부는 PPP 사기 신청을 수사하기 위해 계속해서 추적을 이어가고 있다.

한편, 사기 실업수당 신청도 전국적으로 문제가 되고 있는 가운데, 노동부 감사관실에 따르면 지난 3월 이후 지급된 코로나 관련 실업수당 총액의 약 10%인 630억 달러 이상이 사기성 신청으로 부당하게 지급됐다. 특히 메릴랜드주에서는 지난 1월 이후 접수된 실업수당 신청 건수의 절반 이상이 사기인 것으로 드러났다. 이에 법무부는 전국의 초국가적 범죄 조직, 국내 사기범, 개인에 의한 실업수당 청구 사기에 대해 조사하고 있다고 밝혔다.

김도형 기자

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